г. Москва 8 (495) 374-62-65
г. Краснодар 8 (861) 212-60-59, 8 (918) 677-60-59
Время работы: пн-сб с 9-00 до 18-00
Выходной: Воскресенье



Новости

Банк вправе отказать в выдаче наличных

Новости Апрель 2, 2018

Физическому лицу может быть отказано в выдаче наличсных денежных средств со счета — данный вывод подтвердил Верховный суд РФ.
Однако, такой отказ должен быть мотивирован кредитной организацией. В рассмотренном ВС РФ деле таким основанием стало то, что клиент не смог объяснить происхождение денежных средств на вкладе и обоснованность производимых операций. Стоит отметить, что в данном случае вкладчик требовал от банка выдать ему более 55 млн. руб. наличными.
Подобные действия кредитной организации регламентированы Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Учитывая особую важность задач, стоящих перед банками в силу указанного закона, действия кредитных организаций по проверке и анализу деятельности клиента и производимых им операций по счету, в том числе путем ограничения отдельных его действий, являются законными и отвечают интересам государства и общества — отметил ВС РФ.
Руководитель направления компании «Прайвеси Групп»
Дежина Э.Ю.

0 0

Оставить комментарий

Оставьте заявку и получите консультацию опытного
юриста по любому интересующему Вас вопросу